召开地址：浙江省金华市金东区丹溪东1016号李子园科创大楼10楼会议室（五）收集投票的系统、起止日期和投票时间采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。4、审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；9、审议《关于变动注册本钱及修订并打点工商变动登记的议案》；为了全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，股东会的成功进行，按照中国证监会发布的《上市公司股东会法则》、本公司《公司章程》和《股东会议事法则》的，特制定本须知：一、公司董事会具体担任股东会相关法式性事宜。务请合适本次会议出席资历的相关人员准时参加签到并加入会议，正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和股东代表人数及所持无效表决权的股份总数之前，会议现场登记即了结止。三、本次股东会放置股东讲话时间不跨越半小时。股东要求正在会议上讲话，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，讲话挨次按照持股数量的几多和登记次序确定，每位股东的讲话时间不该跨越五分钟。股东讲话时，应起首演讲其所持公司股份数量。四、会议掌管人可指定相关人员有针对性地注释和回覆股东质询，回覆每个问题的时间不该跨越五分钟。取本次股东会议题无关或将泄露公司贸易奥秘或于股东、公司配合好处的质询，会议掌管人或其指定人员有权回覆。五、股东会投票表决采用现场投票取收集投票连系的体例。现场记名投票体例，股东正在投票表决时，应正在表决表中对每项议案别离选择“同意”、“否决”或“弃权”之一，并以打“√”暗示，未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”；收集投票将通过上海证券买卖所系统向全体股东供给收集形式的投票平台，收集投票方《浙江李子园食物股份无限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（通知布告编号：2026-019）。六、股东会的计票法式为：会议现场选举股东代表做为监票人和计票人，取参会律师配合担任监票和计票。监票人正在审核表决票的无效性后，监视统计表决票并就地发布表决成果。七、公司董事会礼聘国浩律师（杭州）事务所的执业律师出席和全程本次股东会，并出具法令看法书。2025年度，浙江李子园食物股份无限公司（以下简称“公司”）董事会严酷恪守《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例以及《公司章程》《董事会议事法则》等规章轨制的，切实履行董事会本能机能，认实贯彻施行股东会的各项决议，及时履行消息披露权利，勤奋尽责地开展董事会的各项工做，无效地保障公司和全体股东的好处，了公司持续、健康、不变的成长。现将董事会2025年度次要工做报告请示如下：2025年，国度环绕提振消费、推进办事和商品消费协同成长，持续推出系列政策办法，鞭策消费布局升级和消费场景立异。正在宏不雅政策持续发力以及居平易近消费决心逐渐恢复的布景下，我国消费市场全体连结不变恢复态势，消费对经济增加的根本性感化进一步加强。食物饮料行业做为取居平易近日常糊口亲近相关的主要消费范畴，持久处于居平易近消费收入的主要。该行业具有需求刚性强、消费频次高、市场规模不变以及抗周期能力较强等特点，正在宏不雅经济波动下全体表示出较好的成长韧性。演讲期内，公司实现停业总收入12。96亿元，比上年同期削减8。44%；资产总额30。38亿元，比上年同期增加1。66%；净资产16。47亿元，比上年同期削减4。82%；实现归属于上市公司股东的净利润1。96亿元，比上年同期削减12。29%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1。64亿元，比上年同期削减21。10%。2025年度，公司董事会全体董事勤奋尽责，认实恪守《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》和中国证监会相关法令律例的要求，切实履行《公司章程》付与的职责，确保公司严沉事项决策的审慎性、科学性、鞭策股东会、董事会及办理层构成规范、科学的运营决策机制，公司及股东的权益，充实中小投资者权益，持续提高公司管理程度；推进了公司各项营业的成长，为公司的科学决策和董事会的规范运做开展了大量工做。2025年度，公司董事会共召开9次会议，每次会议的召开法式都合适《公司法》和《公司章程》的相关，召开的会议、无效。董事会会议召开的具体环境如下：董事会特地委员会按照《公司章程》和公司董事会各特地委员会议事法则，切实履职，为公司成长供给专业。董事会设立计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会4个特地委员会。2025年，召开审计委员会会议5次，薪酬取查核委员会会议1次，计谋委员会会议3次，提名委员会会议3次。演讲期内，董事会特地委员会规范运做、高效施行、认实研究、审慎决策，为公司运营成长建言献策，鞭策各项工做的持续、不变、健康成长，无效了公司营业、资产、人员、机构、财政的，内部节制轨制健全且运转优良，公司不存正在法令、律例的终止运营或持续运营能力的环境。演讲期内，公司董事严酷按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事工做轨制》等法令律例的行使本人的，履行本人的权利，审议提交董事会的相关事项，碰到严沉事项时取公司及相关部分连结亲近沟通，详尽研读相关材料，认实审议每项议案，充实操纵本身专业学问，连系公司运营现实，客不雅、、审慎地行使董事，从而保障公司董事会的科学决策。演讲期内，不存正在无故缺席、持续两次不亲身出席会议的环境。具体详见2025年度董事述职演讲。2025年度，公司严酷恪守《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司消息披露办理法子》等相关法令律例的履行消息披露权利，提拔公司规范运做的通明度，确保消息披露实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并消息披露工做的及时性、公允性，切实了公司股东的权益。董事会高度注沉投资者关系办理工做，通过投资者关系热线德律风、上证e互动平台、网上业绩申明会等多种体例，加强取投资者出格是社会投资者的沟通和交换，解答投资者关怀的问题，切实保障投资者的知情权，加强投资者对公司的领会和认同。演讲期内，公司全体董事均可以或许、勤奋履职，按时出席董事会及特地委员会会议，认实审议各项议案，积极参取公司严沉事项决策，切实公司及全体股东好处。公司董事薪酬方案经薪酬取查核委员会、董事会、股东会审议后施行，薪酬尺度及现实发放环境等内容合适公司。具体环境详见公司《2025年年度演讲》“第四节公司管理、和社会”中的相关内容。2026年，公司董事会将愈加、勤奋地履行各项职责，持续提拔董事履职效能，阐扬公司管理层的焦点感化，积极正在计谋引领、风险防备、提拔管理程度、阐扬上市平台劣势等方面结实开展工做。按照公司现实环境及成长计谋，董事会将继续对全体股东担任的准绳，完成各项运营目标，争取实现全体股东和公司好处最大化。正在新的形势下，公司全体董事将进一步加强进修，提高认识，切实加强义务感和感；勤奋把握国表里宏不雅经济及公司所处行业、区域经济增加款式变化环境，把握大势，抓住机缘，合理设置装备摆设资本；加强风险节制取办理，及时采纳应对办法，降低运营风险；勤奋提拔成长质量，优化运营办理，不竭提高公司焦点合作力，持续为全体股东创制价值，鞭策企业可持续健康成长。2025年度，列位董事严酷按照《公司法》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》《董事工做轨制》等相关法令、律例的和要求，勤奋、地履行职责，关心公司消息，及时领会公司的出产运营、财政运做环境，按时出席公司董事会及其股东会会议，认实审议董事会各项议案，切实公司和股东的权益，推进公司规范运做，董事对2025年度履职环境进行演讲。具体内容详见公司于2026年4月28日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《2025年度董事述职演讲》。基于公司2025年度不变的运营环境、优良现金流情况及将来计谋成长愿景，正在分析考虑公司的盈利程度、财政情况、一般运营和久远成长的前提下，按照中汇会计师事务所（特殊通俗合股）于2026年4月25日出具的《审计演讲》，截至2025 12 31 285，383，705。46法》等相关法令律例以及《公司章程》的，公司2025年年度以实施权益股权登记日登记的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份为基数分派利润，利润分派方案如下：公司拟向全体股东（公司回购公用证券账户除外）每10股派发觉金盈利2。30元（含税）。以截至2026年3月31日公司总股本390，102，327股，扣除公司回购6，945，462 88，126，078。95占公司本年度归并报表中归属于上市公司股东净利润的44。90%。本年度，公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。如正在本预案披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。本次利润分派预案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司每股收益及运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。本议案曾经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于2025年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2026-007）。浙江李子园食物股份无限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》等相关法令、律例的，为公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会正在满脚现金分红前提、不影响公司一般运营和持续成长的环境下，连系未分派利润取当期业绩等要素分析考虑，制定和实施2026年中期分红方案。具体授权环境如下：按照现实环境恰当实施中期分红，中期分红上限不跨越响应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会按照前述、连系公司运营情况及相关拟定。公司董事会提请股东会就2026年中期分红事项对董事会的相关授权包罗但不限于决定能否进行利润分派、制定具体利润分派方案以及实施利润分派的具体金额和时间等。授权刻日自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项打点完毕之日止。该议案曾经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于会授权董事会制定2026年中期分红方案的通知布告》（通知布告编号：2026-018）。中汇会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中汇所”）为浙江李子园食物股份无限公司（以下简称“公司”）2025年度财政演讲和内部节制审计机构，该事务所对公司的出产运营环境及财政情况有着清晰认识，正在公司2025年度审计工做过程中勤奋尽责，的审计准绳，客不雅、、公允地反映公司财政情况，认实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度了公司及股东的权益。为连结公司审计工做的持续性和不变性，拟续聘该事务所为公司2026年度的审计机构，担任公司财政演讲审计、内部节制审计以及其他相关审计工做，聘用期一年。具体环境如下：中汇所具有优良的投资者能力，中汇会计师事务所未计提职业风险基金，采办的职业安全累计补偿限额为3亿元，职业安全采办合适相关。中汇所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法7次、自律监管办法8次和规律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法7次、自律监管办法12次和规律处分2次。项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。项目合股人近三年存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。具体环境详见下表：本期审计费用系按照公司规模，营业复杂程度，估计投入审计的时间成本等要素确定，较上一期审计费用添加10万元。按照公司计谋规划并连系目前募投项目标现实进展，募投项目扶植更合适公司将来成长需求，公司拟将2023年度向不特定对象刊行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料出产线扩产及手艺项目”（以下简称“原项目”）的部门募集资金10，000。00万元变动投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处置1，000吨生乳深加工项目（二期）”。原项目拟投入募集资金由25，000。00万元调减为15，000。00万元。本次变动部门募集资金投资项目不形成联系关系买卖，亦不涉及严沉资产沉组。具体环境如下：经中国证券监视办理委员会《关于同意浙江李子园食物股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，公司向社会公开辟行面值总额为60，000万元的可转换公司债券，刻日6年，扣除承销保荐费（不含税）90。00万元，现实收到可转换公司债券认购资金为人平易近币59，910。00万元。另扣除残剩刊行费用（不含税）150。21万元后，募集资金净额为59，759。79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，曾经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）验证并出具了《验证演讲》（中汇会验[2023]8281号）。公司开立了募集资金公用账户，对上述募集资金进行专户存储。公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，别离审议通过了《关于变动部门募集资金投资项目标议案》，监事会颁发了暗示明白同意的看法，保荐人东方证券股份无限公司（以下简称“东方证券”）对该事项出具了明白的核查看法。公司连系成长计谋、募投项目进展及资金需求环境，将2023年度向不特定对象刊行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料出产线扩产及手艺项目”的部门募集资金23，557。00万元变动投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处置1，000吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由48，557。00万元调减为25，000。00万元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于变动部门募集资金投资项目标通知布告》（通知布告编号：2025-019）。截至2026年3月31日，按照公司披露的《浙江李子园食物股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集仿单》、《浙江李子园食物股份无限公司关于变动部门募集资金投资项目标通知布告》，公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金利用环境如下：注2：经2024年年度股东大会及“李子转债”2025年第二次债券持有人会议审议通过，原项目“年产15万吨含乳饮料出产线扩产及手艺项目”中的“新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线条及成品仓库车间”及需要配套设备内容将继续利用募集资金实施。为提拔募集资金利用效率，同时按照公司现实成长环境，公司拟将原项目“年产15万吨含乳饮料出产线扩产及手艺项目”的部门募集资金变动投向至新项目“李子园日处置1，000吨生乳深加工项目（二期）”。本次变动募集资金金额为10，000万元，占公司2023年度募集资金总额的比例为16。67%。本次变动募集资金投资项目不形成联系关系买卖。具体环境如下？。